Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 7 osób podejrzanych o wystawianie fikcyjnych faktur o wartości 200 mln zł.
Sukces Prokuratury Okręgowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/
Według ustaleń funkcjonariuszy grupa przestępcza nadzorowała działalność 10 fikcyjnych spółek. Za ich pośrednictwem wystawiano nierzetelne faktury VAT oraz dokumentowano fikcyjne transakcje zakupu lub sprzedaży towarów i usług. Członkowie rozbitej grupy zajmowali się także praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. Pomagali również innym podmiotom w transferowaniu nielegalnych pieniędzy do zagranicznych banków. Zabezpieczona dokumentacja potwierdza transfer ponad 15 mln EUR, 660 tys. USD oraz 10 mln zł. Funkcjonariusze KAS i CBA doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie siedem osób, które usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy, wystawiania i sprzedaży fałszywych faktur. Śledztwo prokuratury trwa.
Maciek Gos
![Uwaga! Poszukiwany przez policję [AKTUALIZACJA]](https://static2.przegladregionalny.pl/data/articles/sm-4x3-uwaga-poszukiwany-przez-policje-1728803725.png "Uwaga! Poszukiwany przez policję [AKTUALIZACJA]")
Napisz komentarz
Komentarze