sobota, 21 września 2024 02:44
Przeczytaj!
Reklama

Fałszywe spółki odpowiedzialne za milionowe oszustwa zlikwidowane

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 7 osób podejrzanych o wystawianie fikcyjnych faktur o wartości 200 mln zł.
Fałszywe spółki odpowiedzialne za milionowe oszustwa zlikwidowane
Sukces Prokuratury Okręgowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Według ustaleń funkcjonariuszy grupa przestępcza nadzorowała działalność 10 fikcyjnych spółek. Za ich pośrednictwem wystawiano nierzetelne faktury VAT oraz dokumentowano fikcyjne transakcje zakupu lub sprzedaży towarów i usług. Członkowie rozbitej grupy zajmowali się także praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. Pomagali również innym podmiotom  w transferowaniu nielegalnych pieniędzy do zagranicznych banków. Zabezpieczona dokumentacja potwierdza transfer ponad 15 mln EUR, 660 tys. USD oraz 10 mln zł. Funkcjonariusze KAS i CBA doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie siedem osób, które usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy, wystawiania i sprzedaży fałszywych faktur. Śledztwo prokuratury trwa.

Zobacz także: Kolejna grupa przestępcza rozbita. Akcja służb w ponad 70 lokalizacjach [FILM]
Data dodania: 19.10.2022 10:30
Podziel się
Oceń
Napisz komentarz
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Przegląd Regionalny. MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 29A, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komentarze
Reklama
Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się w powiecie piaseczyńskim.
Najciekawsze wiadomości z przegladregionalny.pl znajdziesz w Google News!
 
OGŁOSZENIA
Zatrudnimy kierowcę kat. B transporty Zatrudnimy kierowcę kat. B transporty Firma z Raszyna zatrudni kierowcę kat. B transporty, W-wa i okolice, 535 170 170
Szpital zatrudni Inspektorów Szpital zatrudni Inspektorów Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim pilnie zatrudni:inspektora ds. zamówień publicznychpracownika ds. szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i praktyk z doświadczeniem     w ochronie zdrowiainspektora ds. realizacji i eksploatacji inwestycji     Oferty prosimy kierować na adres:05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,e-mail: [email protected], tel. (22) 755-91-53 lub tel./fax. (22) 755-90-84z dopiskiem:,,Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim              (05-825), ul. Daleka 11  danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do celów rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić również:,, Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na  stronie:szpitalzachodni.pl (w zakładce praca) 
Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie Sprzedam bezpośrednio Warszawa-Ursus 2 pokoje 55m2, widna kuchnia, łazienka z oknem, 1 piętro, balkon, 517624224
WIĘCEJ OGŁOSZEŃ
Reklama
Reklama